Об Общем собрании акционеров ПАО "ХАРТРОН"

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН»
(код ЕГРПОУ 14313062, местонахождение: 61070, г. Харьков, ул. Академика Проскуры, 1)
уведомляет, что годовое Общее собрание акционеров состоится 09 апреля 2015 года в 12-00 в помещении Национального Научного Центра «Институт Метрологии» по адресу: г. Харьков,
ул. Мироносицкая, 42, комната 201 (конференц-зал).
Регистрация акционеров и их представителей будет проводиться 09 апреля 2015года. Начало регистрации в 10-00, окончание регистрации в 11-30 по месту проведения общего собрания.
Для регистрации для участия в общем собрании участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт); представителям акционеров (физических и юридических лиц) – также дополнительно документы, подтверждающие полномочия представителя на участие в общем собрании, оформленные согласно законодательства Украины.
Дата составления перечня акционеров, имеющих право на участие в общем собрании ─
03 апреля 2015 года. Перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется по состоянию на 24 часа за три рабочих дня до дня проведения собрания в порядке, установленном законодательством про депозитарную систему Украины.*)

Повестка дня:
1. Об избрании состава счетной комисии.
2. Избрание секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «ХАРТРОН».
3. Принятие решений по вопросам проведения общего собрания акционеров ПАО «ХАРТРОН» (утверждение регламента).
4. Отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ХАРТРОН» за 2014 год.
5. Определение основных направлений деятельности ПАО «ХАРТРОН» на 2015 год.
6. Отчет Наблюдательного Совета ПАО «ХАРТРОН» о работе за 2014 год.
7. Отчет и выводы Ревизионной комиссии ПАО «ХАРТРОН» за 2014 год.
8. Утверждение годового отчета ПАО «ХАРТРОН» за 2014 год.
9. Распределение прибыли ПАО «ХАРТРОН» по итогам работы в 2014 году.
10. Утверждение плановых нормативов распределения прибыли на 2015 год.
10. Об отзыве членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ПАО «ХАРТРОН».
11. О совершении крупных сделок ПАО «ХАРТРОН» в 2015 году.

С документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по запросу можно ознакомиться с даты отправления уведомления о проведении общего собрания до даты проведения общего собрания в рабочие дни с 8-30 до 17-00 (обеденный перерыв с 13-00 до 13-40) по адресу: г. Харьков, ул. Академика Проскуры, 1, комната 101, ПАО «ХАРТРОН» и в день проведения собрания по месту проведения собрания с момента начала регистрации. Ответственное лицо корпоративный секретарь Черкасова В.Г., тел.: (057) 315-21-98.
Акционер имеет право внести предложения по вопросам, включенным в повестку дня собрания. Предложения, оформленные согласно требованиям Закона Украины «Про акціонерні товариства», подаются акционером в письменной форме не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: 61070, г. Харьков, ул. Академика Проскури, 1,
ПАО «ХАРТРОН».

Итоги голосования на общем собрании 09.04.2015г. будут размещены на сайте ПАО «ХАРТРОН» www.hartron.com.ua и опубликованы в официальном печатном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

*) Во время регистрации акционеров сверяются данные документа, удостоверяющего личность акционера, с данными акционера в перечне акционеров, имеющих право на участие в общем собрании. В случае несовпадения данных, акционеру необходимо обратиться в депозитарное учреждение, в котором на имя акционера открыт счет в ценных бумагах, для внесения изменений в анкету счета акционера. Справки по тел. (057) 315-21-98. (Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено ст.34 Закона Украины «Про акціонерні товариства»).

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ХАРТРОН» (тыс.грн)
Найменування показника
Перiод Звiтний 2014р. Попереднiй 2013р.
Усього активiв
565146________ 508089
Основнi засоби, залишкова вартість
53261________55928
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
63148________41699
Запаси
177180_______215302
Сумарна дебiторська заборгованiсть
114380_______127628
Грошовi кошти та їх еквiваленти
143075_______42932
Нерозподiлений прибуток
19900________13048
Власний капiтал
229310_______217660
Статутний капiтал
21368________21368
Довгостроковi зобов'язання
0 ___________500
Поточнi зобов'язання
228540______ 253903
Чистий прибуток
16650_______3780
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.)
85470280____85470280
Кількість власних акцій,
викуплених протягом періоду (шт.)
0_________0
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом періоду
0 ________0
Чисельність працівників на
кінець періоду (осіб)
1535______1627

Правление ПАО «ХАРТРОН»