Вы здесь

Главная

Решение очередного Общего собрания акционеров ПАО «ХАРТРОН»

20/04/12 00:00

Решение очередного Общего собрания акционеров ПАО «ХАРТРОН»

 

  1. Избрание счетной комиссии.

 

Избрать счетную комиссию ПАО «ХАРТРОН» в количестве 7 (семь) человек на срок 3 (три) года,  персонально::

Винникова Наталья Александровна

Волкова Маргарита Влодимировна

Колесникова Валентина Егоровна

Медведева Мария Валерьевна

Руденко Оксана Генриховна

Спиридонова Алла Павловна

Шуба Нина Алексеевна

 

  1. Избрание секретаря Общего собрания акционеров ПАО «ХАРТРОН».

 

Избрать секретарем Общего собрания акционеров ПАО «ХАРТРОН» корпоративного секретаря ПАО «ХАРТРОН» Черкасову Викторию Геннадиевну.

 

  1. Утверждение регламента ведення Общего собрания.

 

Утвердить регламент ведення Общего собрания акционеров:

     - для докладов по вопросам повестки дня предоставлять от 5 до 15 минут;

       - предложения, вопросы к Докладчикам предоставлять в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества акционера, по какому вопросу повестки дня и какой вопрос имеется у акционера;

     - время для ответов на вопросы  -  до 5 минут;

          - время для выступления акционеров  -  до 3 минут.

 

4.     Отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «ХАРТРОН» за 2011 год.

 

Утвердить отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ХАРТРОН» за 2011 год.

 

  1. Определение основных направлений деятельности Общества на 2012 год.

 

Утвердить основные  направления деятельности Общества на 2012 год.

 

  1. Отчет Наблюдательного Совета ПАО «ХАРТРОН» о работе за 2011 год.

 

Утвердить отчет Наблюдательного Совета ПАО «ХАРТРОН» о работе за 2011 год.

 

  1. Отчет и выводы Ревизионной комиссии ПАО «ХАРТРОН»  за 2011 год.

 

 

7.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2011 год.

7.2. Утвердить выводы Ревизионной комиссии за 2011 год.

 

  1. Утверждение годового отчета и баланса ПАО «ХАРТРОН»  за 2011 год.

 

 

8.1. Утвердить годовой отчет ПАО «ХАРТРОН» за 2011 год.

8.2.  Утвердить баланс ПАО «ХАРТРОН» за 2011 год.

 

  1. Распределение прибыли ПАО «ХАРТРОН» (определение порядка покрытия убытков) по итогам работы в 2011 году и утверждение нормативов распределения прибыли на 2012 год.

 

 

9.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ХАРТРОН» по результатам работы в 2011 году, а именно:

                    9.1.1. Утвердить распределение прибыли в сумме 4 412 тыс.грн., полученной обществом за 2011г., направив ее:

  • - в фонд дивидендов – 1323,6 тыс.грн. (30% чистой прибыли);
  • - в резервный фонд – 220,6 тыс.грн. (5% чистой прибыли);
  • - нераспределенная прибыль – 2867,8 тыс.грн .

                    9.1.2. Утвердить размер дивидендов на одну простую акцию     0,0155 грн.

                    9.1.3. Выплатить дивиденды акционерам резидентам Украины в гривнах.

                    9.1.4. Выплатить дивиденды на государственную часть акций (50% +1 акция) по результатам работы за 2011 год в размере
661,8 тыс.грн. и налог на дивиденды в размере 139,0 тыс. грн.

                    9.1.5. Выплату дивидендов акционерам - юридическим лицам осуществлять путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

                    9.1.6. Выплату дивидендов акционерам - физическим лицам осуществлять в кассе ПАО «ХАРТРОН».

                    9.1.7. Покрыть затраты по перечислению и выплате дивидендов акционерам за счет ПАО «ХАРТРОН».

                    9.1.8. Сформировать ведомость на выплату дивидендов на базе Реестра акционеров ПАО «ХАРТРОН» по состоянию на 11.04.2012г.

9.1.9. Установить период выплати дивидендов:

  • на государственную часть акций с 11.04.12г. до 11.05.12г.
  • акционерам - юридическим лицам с 14.05.12г. до 30.06.12г.
  • акционерам - физическим лицам с 01.06.12г. до 30.06.12г.

9.2. Утвердить нормативы распределия прибыли на 2012 год, а именно:

9.2.1. Утвердить плановое распределение прибыли за 2012г., направив его:

  • в фонд дивидендов - 30%;
  • в резервный фонд - 5%.

 

 

  1. Прекращение полномочий Председателя Правления ПАО «ХАРТРОН».

 

Прекратить полномочия Председателя Правления Публичного акционерного общества «ХАРТРОН» Вахно Николая Ивановича в связи с окончанием срока полномочий.

 

  1. Избрание Председателя Правления ПАО «ХАРТРОН».

 

11.1. Избрать Председателем Правления публичного акционерного общества сроком на 5 (пять) лет Вахно Николая Ивановича.

11.2. Государственному космическому агентству Украины, согласно  Генерального соглашения про передачу полномочий на осуществление функций управления государственными корпоративными правами ПАО “ХАРТРОН” от 01.09.03г. № 669 и дополнительными соглашениями к нему № 133 от 25.03.2004г.  и № 16 от 06.01.2012г.,  продлить срок действия контракта  № 2-2002 от 05.04.02г. с Вахно Н.И. до 11.04.2017 года включительно.

 

  1. О совершении крупных сделок ПАО «ХАРТРОН» в 2012 году.

 

Принять к сведению информацию о совершении крупных сделок ПАО «ХАРТРОН» в 2012 году.