Вы здесь

Главная

Решение очередного Общего собрания акционеров ПАО "ХАРТРОН"

15/04/13 11:12

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН»

уведомляет, что 10.04.2013 года состоялось очередное общее собрание акционеров ПАО «ХАРТРОН».

 

Решение очередного Общего собрания акционеров ПАО «ХАРТРОН»

 

  1. Избрание секретаря Общего собрания акционеров ПАО «ХАРТРОН».

 

Избрать секретарем Общего собрания акционеров ПАО «ХАРТРОН» корпоративного секретаря ПАО «ХАРТРОН» Черкасову Викторию Геннадиевну.

 

  1. Принятие решений по вопросам проведения Общего собрания акционеров ПАО «ХАРТРОН» (утверждение регламента).

 

Утвердить регламент ведення Общего собрания акционеров:

     - для докладов по вопросам повестки дня предоставлять от 5 до 15 минут;

       - предложения, вопросы к докладчикам предоставлять в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества акционера, по какому вопросу повестки дня и какой вопрос имеется у акционера;

     - время для ответов на вопросы  -  до 5 минут;

          - время для выступления акционеров  -  до 3 минут.

 

3.     Отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «ХАРТРОН» за 2012 год.

 

Утвердить отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ХАРТРОН»  за 2012 год.

 

  1. Определение основных направлений деятельности ПАО «ХАРТРОН» на 2013 год.

 

Утвердить основные направления деятельности ПАО «ХАРТРОН» на 2013 год.

 

  1. Отчет Наблюдательного Совета ПАО «ХАРТРОН» о работе за 2012 год.

 

Утвердить отчет Наблюдательного Совета ПАО «ХАРТРОН» о работе за 2012 год.

 

6.     Отчет и выводы Ревизионной комиссии ПАО «ХАРТРОН»  за 2012 год.

 

 

6.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии ПАО «ХАРТРОН» за 2012 год.

6.2. Утвердить выводы Ревизионной комиссии ПАО «ХАРТРОН» за 2012 год.

 

7.     Утверждение годового отчета ПАО «ХАРТРОН»  за 2012 год.

 

 

7.1. Утвердить годовой отчет ПАО «ХАРТРОН» за 2012 год.

7.2.  Утвердить Баланс ПАО «ХАРТРОН» за 2012 год.

 

  1. Распределение прибыли ПАО «ХАРТРОН» по итогам работы в 2012 году и утверждение нормативов распределения прибыли на 2013 год.

 

 

8.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ХАРТРОН» по результатам работы в 2012 году, а именно:

                    8.1.1. Утвердить распределение прибыли в сумме 3288 тыс.грн., полученной обществом за 2012г., направив ее:

  • - в фонд дивидендов – 986,4 тыс.грн. (30% чистой прибыли);
  • - в резервный фонд – 164,4 тыс.грн. (5% чистой прибыли);
  • - нераспределенная прибыль – 2137,2 тыс.грн .

                    8.1.2. Утвердить размер дивидендов на одну простую акцию
              0,0115 грн.

                    8.1.3. Выплатить дивиденды акционерам резидентам Украины в гривнах.

                    8.1.4. Выплатить дивиденды на государственную часть акций (50% +1 акция) по результатам работы за 2012 год в размере
493,2 тыс.грн. в порядке, установленням действующим законодательством.

                    8.1.5. Выплату дивидендов акционерам - юридическим лицам производить путем перечисления денежных средств на расчетный счет после получения от них подтверждения реквизитов для перечисления дивидендов.

                    8.1.6. Выплату дивидендов акционерам - физическим лицам осуществлять в кассе ПАО «ХАРТРОН».

                    8.1.7. Покрыть затраты по перечислению и выплате дивидендов акционерам за счет ПАО «ХАРТРОН».

                    8.1.8. Сформировать ведомость на выплату дивидендов на базе Реестра акционеров ПАО «ХАРТРОН» по состоянию на 10.04.2013г.

8.1.9. Установить сроки выплати дивидендов:

  • на государственную часть акций с 10.04.13г. до 10.05.13г.
  • акционерам - юридическим лицам с 13.05.13г. до 27.06.13г.
  • акционерам - физическим лицам с 03.06.13г. до 27.06.13г.

 

8.2. Утвердить нормативы распределия прибыли на 2013 год, а именно:

8.2.1. Утвердить плановое распределение прибыли за 2013г., направив ее:

  • в фонд дивидендов - 30%;
  • в резервный фонд - 5%.

 

8.3. Акционер ПАО «ХАРТРОН» имеет право на получение дивидендов в течение 3-х лет с момента принятия решения про их выплату, согласно нормам Гражданского Кодекса Украины.

 

  1. О совершении крупных сделок ПАО «ХАРТРОН» в 2013 году.

 

Принять к сведению информацию о совершении крупных сделок ПАО «ХАРТРОН» в 2013 году.