Вы здесь

Итоги проведения общего собрании акционеров ОАО «ХАРТРОН» 14 апреля 2010 года

 

14 апреля 2010 года состоялось очередное общее собрание акционеров ОАО «ХАРТРОН».

Уставный фонд ОАО «ХАТРОН» составляет 21367,6 тыс. грн.

В уставном фонде 85,4 млн. простых именных акций, номинальной стоимостью 0,25 грн.

Акционерами «ХАРТРОНа» являются 8283 юридических и физических лиц.

Фонд государственного имущества Украины владеет 50%+1 акция ОАО «ХАРТРОН».

Повестка дня собрания:

1. Отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ХАРТРОН» за 2009 год и основные направления деятельности на 2010 год.

2. Отчет Наблюдательного Совета ОАО «ХАРТРОН» о работе в 2009 году.

3. Отчет и выводы Ревизионной комиссии ОАО «ХАРТРОН» за 2009 год.

4. Утверждение годового отчета и баланса ОАО «ХАРТРОН» за 2009 год.

5. Распределение прибыли по итогам работы ОАО «ХАРТРОН» (определение порядка покрытия убытков) в 2009 году и утверждение нормативов распределения прибыли на 2010 год.

6. Об отзыве (избрании) членов Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии, Председателя и членов Правления ОАО «ХАРТРОН».

7. О переводе выпуска именных акций ОАО «ХАРТРОН» документарной формы в бездокументарную форму существования (дематериализация выпуска акций).

8. Об утвеждении депозитария для обслуживания выпуска акций ОАО «ХАРТРОН» и условий договора с этим депозитарием.

9. Об утвеждении хранителя ценных бумаг ОАО «ХАРТРОН» и условий договора с этим хранителем.

10. О предоставлении дополнительных полномочий исполнительному органу ОАО «ХАРТРОН» в отношении договоров с выбранными депозитарием и хранителем.

11. Об утверждении даты прекращения ведения реестра ОАО «ХАРТРОН».

12. Об определении способа персонального уведомления акционеров про дематериализацию выпуска акций и назначении уполномоченных лиц ОАО «ХАРТРОН», которым предоставляется полномочия персонального уведомления акционеров и обеспечения процедуры дематериализации.

13. Об утверждении Протокола решения про дематериализацию выпуска акций ОАО «ХАРТРОН».

14. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ХАРТРОН».

Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятий ОАО «ХАРТРОН», входящих в консолидированную отчетность в 2009 году :

- Общий объём реализованной продукции (работ, услуг) вырос на 37,3 % в сравнении с 2008 годом и составил 140,6 млн. грн.

- В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год получена чистая прибыль в размере 1579 тыс. грн., из которой в фонд дивидендов направлено 473,7 тыс. грн. (30%) и в резервный фонд – 78,95 тыс. грн. (5%).

- Среднемесячная заработная плата штатного работника выросла на 19,1 % и составиляет 2418 грн. в месяц против 2030 грн. 2008 года.

- Общая численность работающих на предприятиях ОАО «ХАРТРОН» за 2009 год составила 1541 чел.

Основные направления производственной деятельности предприятий ОАО «ХАРТРОН» в 2009 году:

- Разработка и поставка систем управления ракетными комплексами и космическими объектами в рамках реализации национальных космических программ Украины и России;

- Разработка и изготовление систем автоматизированного управления, контроля и диагностики электрооборудования для пассажирских вагонов;

- Разработка, изготовление блоков для систем управления атомных электростанций, блоков и панелей управления системы технологической защиты для электростанций, приборов и системы релейной защиты и автоматики энергообъектов.

В финансовый план 2010 года заложены следующие показатели:

- Объем реализации продукции (работ, услуг) – 196,0 млн. грн.

- Чистая прибыль - 2718 тыс. грн.

- Среднемесячная заработная плата штатного работника - 2833 грн.

- Среднеучетная численность штатных работников - 1660 человек.

По итогам голосования на общем собрании акционеров:

— Избран новый состав Наблюдательного совета ОАО «ХАРТРОН» в количестве 8 (восемь) человек на срок 3 года в связи с истечением срока полномочий предыдущего состава Наблюдательного совета.

— Действующий состав Правления ОАО «ХАРТРОН» оставлен без изменения до окончания срока полномочий.

— Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО «ХАРТРОН» оставлен без изменения до окончания срока полномочий.

— Принято решение о переводе выпуска именных акций ОАО «ХАРТРОН» документарной формы в бездокументарную форму существования (дематериализация выпуска акций).

— Утвержден депозитарий ОАО «НДУ» для обслуживания эмиссии ценных бумаг ОАО «ХАРТРОН».

— Утвержден Хранитель ПАТ «УкрСиббанк» для обслуживания счетов в ценных бумагах ОАО «ХАРТРОН».

— Утвержден срок окончания ведения реестра ОАО «ХАРТРОН» - 01 июля 2010 года.

— Персональное уведомление о дематериализации будет произведено путем рассылки простых писем каждому акционеру, включенному в реестр собственников именных ценных бумаг ОАО «ХАРТРОН».

— Утверждено Решение о дематериализации выпуска акций (переведение выпуска именных акций документарной формы в бездокументарную форму существования) Открытого акционерного общества «ХАРТРОН».

— Действующая редакция Устава ОАО «ХАРТРОН» оставлена без изменений.

По результатам работы в 2009 году размер дивидендов на одну простую акцию составил 0,0055 грн.

Установлены сроки выплаты дивидендов в 2010 году:

- на государственную долю акций с 15.04.10г. до 15.05.10г.

- акционерам - юридическим лицам с 17.05.10г. до 31.05.10г.

- акционерам - физическим лицам с 01.06.10г. до 30.06.10г.