Итоги проведения общего собрании акционеров ОАО «ХАРТРОН» 14 апреля 2010 года

14 апреля 2010 года состоялось очередное общее собрание акционеров ОАО «ХАРТРОН».

Уставный фонд ОАО «ХАТРОН» составляет 21367,6 тыс. грн.

В уставном фонде 85,4 млн. простых именных акций, номинальной стоимостью 0,25 грн.

Акционерами «ХАРТРОНа» являются 8283 юридических и физических лиц.

Фонд государственного имущества Украины владеет 50%+1 акция ОАО «ХАРТРОН».

Повестка дня собрания:

1. Отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ХАРТРОН» за 2009 год и основные направления деятельности на 2010 год.

2. Отчет Наблюдательного Совета ОАО «ХАРТРОН» о работе в 2009 году.

3. Отчет и выводы Ревизионной комиссии ОАО «ХАРТРОН» за 2009 год.

4. Утверждение годового отчета и баланса ОАО «ХАРТРОН» за 2009 год.

5. Распределение прибыли по итогам работы ОАО «ХАРТРОН» (определение порядка покрытия убытков) в 2009 году и утверждение нормативов распределения прибыли на 2010 год.

6. Об отзыве (избрании) членов Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии, Председателя и членов Правления ОАО «ХАРТРОН».

7. О переводе выпуска именных акций ОАО «ХАРТРОН» документарной формы в бездокументарную форму существования (дематериализация выпуска акций).

8. Об утвеждении депозитария для обслуживания выпуска акций ОАО «ХАРТРОН» и условий договора с этим депозитарием.

9. Об утвеждении хранителя ценных бумаг ОАО «ХАРТРОН» и условий договора с этим хранителем.

10. О предоставлении дополнительных полномочий исполнительному органу ОАО «ХАРТРОН» в отношении договоров с выбранными депозитарием и хранителем.

11. Об утверждении даты прекращения ведения реестра ОАО «ХАРТРОН».

12. Об определении способа персонального уведомления акционеров про дематериализацию выпуска акций и назначении уполномоченных лиц ОАО «ХАРТРОН», которым предоставляется полномочия персонального уведомления акционеров и обеспечения процедуры дематериализации.

13. Об утверждении Протокола решения про дематериализацию выпуска акций ОАО «ХАРТРОН».

14. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ХАРТРОН».

Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятий ОАО «ХАРТРОН», входящих в консолидированную отчетность в 2009 году :

- Общий объём реализованной продукции (работ, услуг) вырос на 37,3 % в сравнении с 2008 годом и составил 140,6 млн. грн.

- В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год получена чистая прибыль в размере 1579 тыс. грн., из которой в фонд дивидендов направлено 473,7 тыс. грн. (30%) и в резервный фонд – 78,95 тыс. грн. (5%).

- Среднемесячная заработная плата штатного работника выросла на 19,1 % и составиляет 2418 грн. в месяц против 2030 грн. 2008 года.

- Общая численность работающих на предприятиях ОАО «ХАРТРОН» за 2009 год составила 1541 чел.

Основные направления производственной деятельности предприятий ОАО «ХАРТРОН» в 2009 году:

- Разработка и поставка систем управления ракетными комплексами и космическими объектами в рамках реализации национальных космических программ Украины и России;

- Разработка и изготовление систем автоматизированного управления, контроля и диагностики электрооборудования для пассажирских вагонов;

- Разработка, изготовление блоков для систем управления атомных электростанций, блоков и панелей управления системы технологической защиты для электростанций, приборов и системы релейной защиты и автоматики энергообъектов.

В финансовый план 2010 года заложены следующие показатели:

- Объем реализации продукции (работ, услуг) – 196,0 млн. грн.

- Чистая прибыль - 2718 тыс. грн.

- Среднемесячная заработная плата штатного работника - 2833 грн.

- Среднеучетная численность штатных работников - 1660 человек.

По итогам голосования на общем собрании акционеров:

— Избран новый состав Наблюдательного совета ОАО «ХАРТРОН» в количестве 8 (восемь) человек на срок 3 года в связи с истечением срока полномочий предыдущего состава Наблюдательного совета.

— Действующий состав Правления ОАО «ХАРТРОН» оставлен без изменения до окончания срока полномочий.

— Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО «ХАРТРОН» оставлен без изменения до окончания срока полномочий.

— Принято решение о переводе выпуска именных акций ОАО «ХАРТРОН» документарной формы в бездокументарную форму существования (дематериализация выпуска акций).

— Утвержден депозитарий ОАО «НДУ» для обслуживания эмиссии ценных бумаг ОАО «ХАРТРОН».

— Утвержден Хранитель ПАТ «УкрСиббанк» для обслуживания счетов в ценных бумагах ОАО «ХАРТРОН».

— Утвержден срок окончания ведения реестра ОАО «ХАРТРОН» - 01 июля 2010 года.

— Персональное уведомление о дематериализации будет произведено путем рассылки простых писем каждому акционеру, включенному в реестр собственников именных ценных бумаг ОАО «ХАРТРОН».

— Утверждено Решение о дематериализации выпуска акций (переведение выпуска именных акций документарной формы в бездокументарную форму существования) Открытого акционерного общества «ХАРТРОН».

— Действующая редакция Устава ОАО «ХАРТРОН» оставлена без изменений.

По результатам работы в 2009 году размер дивидендов на одну простую акцию составил 0,0055 грн.

Установлены сроки выплаты дивидендов в 2010 году:

- на государственную долю акций с 15.04.10г. до 15.05.10г.

- акционерам - юридическим лицам с 17.05.10г. до 31.05.10г.

- акционерам - физическим лицам с 01.06.10г. до 30.06.10г.