Вы здесь

Об Общем собрании акционеров ПАО "ХАРТРОН"

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН»

(код  ЕГРПОУ 14313062, местонахождение: 61070, г. Харьков, ул. Академика Проскуры, 1)

уведомляет, что очередное Общее собрание акционеров состоится 10 апреля 2013 года в 12-00 в помещении Национального Научного Центра «Институт Метрологии» по адресу: г. Харьков, ул. Мироносицкая, 42, комната 201 (конференц-зал)

 

Регистрация акционеров и их представителей будет проводиться 10 апреля 2013года. Начало регистрации в 10-00, окончание регистрации в  11-45 по месту проведения общего собрания.

Для регистрации для участия в общем собрании участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт); представителям акционеров (физических и юридических лиц) – также дополнительно документы, подтверждающие полномочия представителя на участие в общем собрании, оформленные согласно законодательства Украины.

Дата составления перечня акционеров, имеющих право на участие в общем собрании ─ 
04 апреля 2013 года. Перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется по состоянию на 24 часа за три рабочих дня до дня проведения собрания в порядке, установленном законодательством про депозитарную систему Украины.*)

 

Повестка дня:

1. Избрание секретаря Общего собрания акционеров ПАО «ХАРТРОН».

2. Принятие решений по вопросам проведения общего собрания акционеров ПАО «ХАРТРОН» (утверждение регламента).

3. Отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ХАРТРОН»  за 2012 год.

4. Определение основных направлений деятельности ПАО «ХАРТРОН» на 2013 год.

5. Отчет Наблюдательного Совета ПАО «ХАРТРОН» о работе за 2012 год.

6. Отчет и выводы Ревизионной комиссии ПАО «ХАРТРОН» за 2012 год.

7. Утверждение годового отчета  ПАО «ХАРТРОН» за 2012 год.

8. Распределение прибыли ПАО «ХАРТРОН» по итогам работы в 2012 году и утверждение нормативов распределения прибыли на 2013 год.

9. О совершении крупных сделок ПАО «ХАРТРОН» в 2013 году.

 

С документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по запросу можно ознакомиться с даты отправления уведомления о проведении общего собрания до даты проведения общего собрания в рабочие дни с 8-30 до 17-00 (обеденный перерыв с 13-00 до 13-40) по адресу: г. Харьков, ул. Академика Проскуры, 1, комната 101, ПАО «ХАРТРОН» и в день проведения собрания по месту проведения собрания с момента начала регистрации. Ответственное лицо корпоративный секретарь Черкасова В.Г., тел.: (057) 315-21-98.

Акционер имеет право внести предложения по вопросам, включенным в повестку дня собрания. Предложения, оформленные согласно требованиям Закона Украины «Про акціонерні товариства», подаются акционером в письменной форме не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: 61070, г. Харьков, ул. Академика Проскури, 1,
ПАО «ХАРТРОН»

 

Итоги голосования на общем собрании 10.04.2013г. будут размещены на сайте ПАО «ХАРТРОН» www.hartron.com.ua и опубликованы в официальном печатном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

 

 

*) Во время регистрации акционеров сверяются данные документа, удостоверяющего личность акционера, с данными акционера в перечне акционеров, имеющих право на участие в общем собрании. В случае несовпадения данных, акционеру необходимо обратиться к хранителю, у которого на имя акционера открыт счет в ценных бумагах, для внесения изменений в анкету счета акционера. Справки по тел. (057) 315-21-98. (Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено ст.34 Закона Украины «Про акціонерні товариства»).

 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ХАРТРОН»              (тыс.грн)

 

Найменування показника

Перiод

 

Звiтний

2012р.

Попереднiй 2011р. **)

Усього активiв

455318

321372

Основнi засоби, залишкова вартість

56611

51933

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї

15900

22067

Запаси

208668

30541

Сумарна дебiторська заборгованiсть

98063

42768

Грошовi кошти та їх еквiваленти

30457

28747

Нерозподiлений прибуток

10181

8674

Власний капiтал

210677

182077

Статутний капiтал

21368

21368

Довгостроковi зобов'язання

500

1248

Поточнi зобов'язання

213272

115157

Чистий прибуток

3288

4412

Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.)

85470280

85470280

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1791

1673

**) ПАО «ХАРТРОН» с 01.01.2012г. раскрывает информацию про свою деятельность на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Согласно с п.12 МСФО-27 ПАО «ХАРТРОН» по результатам работы за 2012 год предоставляет консолидированную финансовую отчетность. В предыдущие годы ПАО „ХАРТРОН” составляло финансовую отчетность по П(с)БУ. С целью обеспечения прозрачности информации для сравнения показателей 2012 года с показателями 2011 года, в таблице представлены данные за 2011 год консолидированные.

 

 

 

Правление ПАО «ХАРТРОН»