Об Общем собрании акционеров ПАО "ХАРТРОН"

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН»

(код  ЕГРПОУ 14313062, местонахождение: 61070, г. Харьков, ул. Академика Проскуры, 1)

уведомляет, что очередное Общее собрание акционеров состоится 10 апреля 2013 года в 12-00 в помещении Национального Научного Центра «Институт Метрологии» по адресу: г. Харьков, ул. Мироносицкая, 42, комната 201 (конференц-зал)

Регистрация акционеров и их представителей будет проводиться 10 апреля 2013года. Начало регистрации в 10-00, окончание регистрации в  11-45 по месту проведения общего собрания.

Для регистрации для участия в общем собрании участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт); представителям акционеров (физических и юридических лиц) – также дополнительно документы, подтверждающие полномочия представителя на участие в общем собрании, оформленные согласно законодательства Украины.

Дата составления перечня акционеров, имеющих право на участие в общем собрании ─ 
04 апреля 2013 года. Перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется по состоянию на 24 часа за три рабочих дня до дня проведения собрания в порядке, установленном законодательством про депозитарную систему Украины.*)

Повестка дня:

1. Избрание секретаря Общего собрания акционеров ПАО «ХАРТРОН».

2. Принятие решений по вопросам проведения общего собрания акционеров ПАО «ХАРТРОН» (утверждение регламента).

3. Отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ХАРТРОН»  за 2012 год.

4. Определение основных направлений деятельности ПАО «ХАРТРОН» на 2013 год.

5. Отчет Наблюдательного Совета ПАО «ХАРТРОН» о работе за 2012 год.

6. Отчет и выводы Ревизионной комиссии ПАО «ХАРТРОН» за 2012 год.

7. Утверждение годового отчета  ПАО «ХАРТРОН» за 2012 год.

8. Распределение прибыли ПАО «ХАРТРОН» по итогам работы в 2012 году и утверждение нормативов распределения прибыли на 2013 год.

9. О совершении крупных сделок ПАО «ХАРТРОН» в 2013 году.

С документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по запросу можно ознакомиться с даты отправления уведомления о проведении общего собрания до даты проведения общего собрания в рабочие дни с 8-30 до 17-00 (обеденный перерыв с 13-00 до 13-40) по адресу: г. Харьков, ул. Академика Проскуры, 1, комната 101, ПАО «ХАРТРОН» и в день проведения собрания по месту проведения собрания с момента начала регистрации. Ответственное лицо корпоративный секретарь Черкасова В.Г., тел.: (057) 315-21-98.

Акционер имеет право внести предложения по вопросам, включенным в повестку дня собрания. Предложения, оформленные согласно требованиям Закона Украины «Про акціонерні товариства», подаются акционером в письменной форме не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: 61070, г. Харьков, ул. Академика Проскури, 1,
ПАО «ХАРТРОН»

Итоги голосования на общем собрании 10.04.2013г. будут размещены на сайте ПАО «ХАРТРОН» www.hartron.com.ua и опубликованы в официальном печатном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

*) Во время регистрации акционеров сверяются данные документа, удостоверяющего личность акционера, с данными акционера в перечне акционеров, имеющих право на участие в общем собрании. В случае несовпадения данных, акционеру необходимо обратиться к хранителю, у которого на имя акционера открыт счет в ценных бумагах, для внесения изменений в анкету счета акционера. Справки по тел. (057) 315-21-98. (Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено ст.34 Закона Украины «Про акціонерні товариства»).

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ХАРТРОН»              (тыс.грн)

**) ПАО «ХАРТРОН» с 01.01.2012г. раскрывает информацию про свою деятельность на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Согласно с п.12 МСФО-27 ПАО «ХАРТРОН» по результатам работы за 2012 год предоставляет консолидированную финансовую отчетность. В предыдущие годы ПАО „ХАРТРОН” составляло финансовую отчетность по П(с)БУ. С целью обеспечения прозрачности информации для сравнения показателей 2012 года с показателями 2011 года, в таблице представлены данные за 2011 год консолидированные.

Правление ПАО «ХАРТРОН»