Уведомление о годовом Общем собрании акционеров ПАО "ХАРТРОН"

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН»
(код ЕГРПОУ 14313062, местонахождение: 61070, г. Харьков, ул. Академика Проскуры, 1)
уведомляет, что годовое Общее собрание акционеров состоится 10 апреля 2014 года в 12-00 в помещении Национального Научного Центра «Институт Метрологии» по адресу: г. Харьков,
ул. Мироносицкая, 42, комната 201 (конференц-зал)

Регистрация акционеров и их представителей будет проводиться 10 апреля 2014года. Начало регистрации в 10-00, окончание регистрации в 11-45 по месту проведения общего собрания.
Для регистрации для участия в общем собрании участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт); представителям акционеров (физических и юридических лиц) – также дополнительно документы, подтверждающие полномочия представителя на участие в общем собрании, оформленные согласно законодательства Украины.
Дата составления перечня акционеров, имеющих право на участие в общем собрании ─
04 апреля 2014 года. Перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется по состоянию на 24 часа за три рабочих дня до дня проведения собрания в порядке, установленном законодательством про депозитарную систему Украины.*)

Повестка дня:
1. Избрание секретаря Общего собрания акционеров ПАО «ХАРТРОН».
2. Принятие решений по вопросам проведения общего собрания акционеров ПАО «ХАРТРОН» (утверждение регламента).
3. Отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ХАРТРОН» за 2013 год.
4. Определение основных направлений деятельности ПАО «ХАРТРОН» на 2014 год.
5. Отчет Наблюдательного Совета ПАО «ХАРТРОН» о работе за 2013 год.
6. Отчет и выводы Ревизионной комиссии ПАО «ХАРТРОН» за 2013 год.
7. Утверждение годового отчета ПАО «ХАРТРОН» за 2013 год.
8. Распределение прибыли ПАО «ХАРТРОН» (определение порядка покрытия убытков) по итогам работы в 2013 году.
9. Утверждение плановых нормативов распределения прибыли на 2014 год.
10. Об отзыве членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ПАО «ХАРТРОН».
11. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ХАРТРОН».
12. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ХАРТРОН».
13. Утверждение условий гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного совета и уполномоченного лица для подписания этих договоров.
14. О совершении крупных сделок ПАО «ХАРТРОН» в 2014 году.

С документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по запросу можно ознакомиться с даты отправления уведомления о проведении общего собрания до даты проведения общего собрания в рабочие дни с 8-30 до 17-00 (обеденный перерыв с 13-00 до 13-40) по адресу: г. Харьков, ул. Академика Проскуры, 1, комната 101, ПАО «ХАРТРОН» и в день проведения собрания по месту проведения собрания с момента начала регистрации. Ответственное лицо корпоративный секретарь Черкасова В.Г., тел.: (057) 315-21-98.
Акционер имеет право внести предложения по вопросам, включенным в повестку дня собрания. Предложения, оформленные согласно требованиям Закона Украины «Про акціонерні товариства», подаются акционером в письменной форме не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: 61070, г. Харьков, ул. Академика Проскури, 1,
ПАО «ХАРТРОН».

Итоги голосования на общем собрании 10.04.2014г. будут размещены на сайте ПАО «ХАРТРОН» www.hartron.com.ua и опубликованы в официальном печатном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

*) Во время регистрации акционеров сверяются данные документа, удостоверяющего личность акционера, с данными акционера в перечне акционеров, имеющих право на участие в общем собрании. В случае несовпадения данных, акционеру необходимо обратиться в депозитарное учреждение, в котором на имя акционера открыт счет в ценных бумагах, для внесения изменений в анкету счета акционера. Справки по тел. (057) 315-21-98. (Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено ст.34 Закона Украины «Про акціонерні товариства»).

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ХАРТРОН» (тыс.грн)
Найменування показника Перiод
Звiтний
2013г. Попереднiй 2012г.
Усього активiв 508089 455318
Основнi засоби, залишкова вартість 55928 56611
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 41699 15900
Запаси 215302 208668
Сумарна дебiторська заборгованiсть 127628 97180
Грошовi кошти та їх еквiваленти 42932 30457
Нерозподiлений прибуток 13048 10181
Власний капiтал 217660 210677
Статутний капiтал 21368 21368
Довгостроковi зобов'язання 500 500
Поточнi зобов'язання 253903 213272
Чистий прибуток 3780 3288
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 85470280 85470280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1627 1791

Правление ПАО «ХАРТРОН»